ru

Кто и как давил на бизнес в 2020 году

Источник: Mind

В конце 2019 года в СМИ появлялись публикации с авторитетными мнениями коллег о том, что нам готовит 2020 год, каковы будут новеллы и тенденции в судебной системе, какими будут действия силовиков в наступающем году.

Общее мнение сводилось к следующему: IT бизнес, майнеров крипотовалют и агросектор ждет увеличение давления и новые уголовные производства. Остальныйе претензии со стороны силовиков остаются без изменений – политическая коррупция, финансирование терроризма и связанная с этими явлениями экономика, в том числе минимизация налоговых обязательств.

Давайте проверим, какие из прогнозов на 2020 год реализовались на практике, а что эксперты не смогли предусмотреть.

Налоговая милиция ГНС и ГФС

В уходящем году в авангард, неожиданно для многих, вышла налоговая милиция ГНС и ГФС.

Из наиболее громких кейсов конца 2020:

  • Во Львовской области прекращена работа конвертационного центра с оборотом в 1,7 млрд грн. в месяц, с годовым оборотом в 20 млрд. грн. Изъято свыше 60 млн. грн., в том числе 1 млн долларов, евро и другой валюты.
  • Одного из наиболее крупных продавцов бытовой техники и средств связи в Украине изобличили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В результате проведенных следственных действий изъяты материально-товарные ценности на ориентировочную стоимость в 173 млн грн.
  • Разоблачена организованная группа лиц, подозреваемая в уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 УК Украины). Ориентировочная сумма нанесенного государству ущерба составляет более 75 млн грн. Изъяты наличные средства в эквиваленте более 16 млн грн., банковские карты, печати предприятий и физических лиц-предпринимателей.
  • Раскрыта деятельность конвертационного центра в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов и злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины). Общий оборот денежных средств составил около 1 млрд грн в год.

Реестр судебных решений полон определений судов в рамках уголовных дел, возбужденных по ст. 212 УК Украины, где предметом преступления является импорт товаров через таможенную границу Украины. Именно эта категория дел будет трендом 2021 в диалоге государства и бизнеса, особенно в части принуждения последнего работать в белую.

Налоговая милиция – орган, который каждый год хоронят, но он каждый раз воскресает и снова наносит точные и болезненные удары по коммерческому сословию в Украине.

При этом надо отметить, что в 2020 обвинительных приговоров по этим категориям дел больше не стало. А значит, как не было, так и нет существенных поступлений в бюджет, соответственно и нет его наполняемости за счет конфискации денежных средств.

Также мы видим резкий переход от фактажа к фигурантам. Так, если последние годы наиболее распространенной формой давления на бизнес и его представителей были пофактные материалы, в 2020 мы произошел переход к конкретным личностям. Таким примером является кейс экс главы ГНС, или тот же кейс «УКРБУДА» по материалам НАБУ.

По нашему мнению, 2021 год будет годом, в котором ГНС и ГФС будут удерживать высокую планку, взятую в 2020, и причин не удержать эту планку у них нет, особенно в преддверии создания в наступающем годы службы финансовых расследований, куда планируют перейти все действующее сотрудники этого правоохранительного органа.

СБУ

2020 год – не лучший год для этой службы. Ликвидация управления экономики, урезание полномочий в ряде спецподразделений, катастрофическая проблема в кадрах следственных управлений областных аппаратов и повальное отсутствие дел в производстве следователей СБ говорит о реальном кризисе в этом органе. И если еще оперативное сопровождение СБ мы видим почти что в каждом громком деле, благодаря ст. 258 УК Украины (терроризм), возбуждаемой где ни попадя, то чистых материалов СБ становиться все меньше и меньше. Мы уверены, что тенденция будет сохранена и в наступающем году. Является ли это следствием реформы службы или саботажем, покажет только время.

НАБУ и САП – традиционные лидеры мнений в сфере политической коррупции. Как 2019-й, так и 2020-й ознаменовались взаимными разборками с САП, обвинениями в нарушениях закона и громкими заявлениями. Скандал с «Роттердам+», кейс по «Укрбуду» и руководству ОП, Укроборонпром, обыски в компании с иностранными инвестициями Смарт Энерджи на фоне решений КСУ и принятых впоследствии парламентом решений говорят о том, что и в 2021 кризис в этой сфере будет продолжаться. Однако это не помешает увидеть новые результаты их работы, учитывая процессуальные и технические преимущества в расследовании уголовных производств. По состоянию на сегодняшний день это единственный орган, который научился игнорировать принятые интересы в обществе и политические нападки оппонентов.

Полиция

Как показывает статистика 2019-го и частично 2020-го – общекриминальных тяжелых составов становиться только больше. Разбойных нападений, бытовых преступлений, преступлений, связанных с оборотом наркотиков, завладений транспортными средствами с каждым годом становится все больше. Единственная претензия, которую можно и нужно предъявлять Национальной полиции в 2021 году – это качество. Качество оперативной работы, работы с агентурой, качество досудебного следствия. К сожалению, этот орган расследует наибольший массив совершенных преступлений, имеет в составе больше всего молодых следователей и оперативников, не обученных расследовать, и потому качество их работы остается низким. Будем надеяться, что реформа МВД в 2021 продолжится не с закупки автомобилей и экипировки спецподразделений, а с элементарного ремонта помещений и обучения личного состава юридической грамотности.

Офис Генерального прокурора – новосозданный орган, и говорить что-либо о его деятельности в 2020 бессмысленно, так как постоянная смена руководства этого органа привела к отсутствию понимания государственной политики в сфере уголовно-правовых отношений, а склонность этого же руководства к самопиару и системным обещаниям, говорит о том, что этот орган только формируется как правоохранительный, и мы надеемся, что уже в 2021 году он действительно станет таким, каким мы хотим все его видеть – честным и незаинтересованным.

ДБР – темная лошадка 2021

Неутихающие скандалы с уголовными производствами в отношении экс руководства страны, с назначениями на руководящие должности внутри самого ведомства, никак не помешают этому органу проявить себя с хорошей стороны в наступающем году. Подследственность этого органа весьма специфична и рассчитывать на громкие задержания в 2021 мы бы не стали. Однако именно специфичность субъектов в производствах, подведомственных ДБР, заставляет с интересом наблюдать за ними и надеяться на долгожданное разоблачение топ-коррупционеров в правоохранительной системе нашей страны.

О судебной системе в Украине не пишет только ленивый. Если коротко, то система, в том виде, в каком она существует, обречена на стагнацию. Нагрузка на судей первых инстанций непомерна, штаты на местах не укомплектованы, нет элементарного финансирования на телефонную и почтовую связь. И это уже не вопрос качества самого правосудия – пусть это и вопрос номер один, а вопрос в подходе законодателя к обеспечению и самому кругу вопросов, находящихся в компетенции суда. Суд не может делегировать свои полномочия, но суд может перестать распыляться и не рассматривать мелкие правонарушения и споры, и, даже в таком малом, будет большая польза. Но такой комплексный подход точно не в компетенции судебной ветви власти.

И в заключение. Ковид-19. Фактор, который поставил все с ног на голову. Во всех сферах жизни людей и государства. Но, обратите внимание, что в бюджете 2021 снова увеличены ассигнования на правоохранительные органы, и это говорит о том, что нас ждет увлекательный и насыщенный событиями год, обильный на новые провалы, разоблачения и задержания. Год интересный, к которому мы должны быть готовы уже сегодня.