Источник: Протокол
В новостных лентах прошла информация о проведенных обысках в офисах компании b2bjewelry и задержании причастных к её деятельности лиц. Но ещё год назад реклама именно этой компании была на самых видных местах!
Также в прошлом году условно отмечалось 100-летие концепции финансовой пирамиды. Пальму первенства принято приписывать бостонскому бизнесмену Карло Понци, который организовал «Компанию по обмену ценных бумаг». Эта компания выпускала простые векселя сроком на 90 дней с фиксированной доходностью 50%. Деньги инвесторам выплачивались исключительно из взносов новых клиентов. Контора лопнула в 1920 году, когда один из первых вкладчиков, на чьи деньги была организована компания, затребовал 50% прибыли. Иск привел к заморозке счетов и люди ринулись забирать свои средства. За год сам Понци успел заработать 15 миллионов долларов.
Украина не стала исключением. Как показывает реестр судебных решений, финансовые пирамиды функционируют постоянно з разной степенью распространения:
- дело № 725/3992/14-к;
- дело № 334/3757/13-к.
Характерные особенности кейсов по этой категории в нашей стране:
— значительное, иногда очень большое число потерпевших с различными суммами ущерба;
— срок с момента начала деятельности пирамиды до вынесения обвинительного приговора составляет от 5 лет;
— полное возмещение ущерба практически невозможно, поскольку арестованного имущества и изъятых следствием денежных средств критически не хватает;
— лица, причастные к деятельности финансовых пирамид, не получают длительных сроков заключения.
Среди основных признаков финансовой пирамиды мы выделяем:
— Обещание высокого дохода, в несколько раз превышающего средние по рынку ставки по депозитам;
— Полное отсутствие информации о финансовом положении компании, разрешительных документов (лицензии), недостоверные данные;
— Выплата денег вкладчикам из средств новых клиентов;
— Навязчивая реклама без каких-либо внятных объяснений, откуда возьмется запредельных доход.
Тот же реестр судебных решений информирует нас, что уголовное производство, где фигурирует b2bjewelry, было внесено в реестр еще в 2018 году. Следовательно, все это время велось расследование и документирование деятельности этой компании.
Следует огорчить всех вкладчиков/инвесторов/партнеров указанной компании. Возврат перечисленных денежных средств до вынесения решения суда невозможен. Нужно ждать приговор, после которого ожидается долгая и нервная процедура в исполнительной службе. Если уголовное производство будет закрыто, то нужно ждать отмены ареста судом. В любом случае каждый, кто считает себя потерпевшим от деятельности компании b2bjewelry, должен получить этот статус путем обращения в орган следствия и быть готовым ждать несколько лет минимального шанса вернуть свои кровные.
